Familienunternehmen sind das „Rückgrat der Deutschen Wirtschaft“. Ein erstklassiges Familienunternehmen ist oft von entscheidender Bedeutung für den erfolgreichen Vermögensübergang von einer Generation zur nächsten. Wir beraten Familien bei der Einrichtung eines „Family Office“, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dazu gehört die Etablierung der effektivsten Struktur-, Investitions-, Reporting- und Benchmarking-Prozesse.

Wenn es bereits ein „Family Office“ gibt, konzentrieren wir uns darauf, sicherzustellen, dass die nächste Generation ausgebildet und wenn erforderlich engagiert wird, um effektiv mit ihren wichtigsten Beratern zusammenzuarbeiten, um die Interessen der Familie zu schützen und zu fördern. Der erfolgreiche Aufbau eines erstklassigen „Family Office“ ist eine komplexe, sich ständig weiterentwickelnde Aufgabe.

Mehr als jede andere Struktur muss das „Family Office“ so gestaltet sein, dass es genau auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Familie eingeht. Das beigefügte Modell ist ein anschauliches Beispiel, das die drei Schlüsselfunktionen hervorhebt, auf die sich ein „Family Office“ konzentrieren könnte:

• Humankapital:
  Auf der Humankapitalebene organisiert sich die Familie so, dass sie sich auf ein generationsübergreifendes, langfristiges Ziel für den Wohlstand der Familie konzentriert. Zum Bereich „Familienverwaltung“ gehören die oft komplexen, Steuer-, Rechts- und Erbschaftsplanungsprozesse, um sicherzustellen, dass der größtmögliche Teil des Familienvermögens an die nächste Generation weitergegeben wird.

• Familieninvestition:
  Auf der Ebene „Familieninvestitionen“ etabliert die Familie eine Best-Practice-Struktur, um ihre Anlageziele zu erreichen. Dazu gehören eine effektive Prüfung, Verwaltung, Benchmarking und Berichterstattung über die Investitionen einer Familie. Typischerweise wird das Familienvermögen am besten durch ein unabhängiges Expertengremium in Form eines Anlageausschusses geschützt, der sicherstellt, dass die Anlageziele einer Familie klar definiert sind und bei der Umsetzung unserer Experten gewissenhaft eingehalten werden.

• Familienunternehmen:
  Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass der Vermögensschöpfer oft gleichzeitig viele Rollen innehat, wie Gründer, CEO und Entscheidungsträger. Daher konzentrieren wir uns auf zwei Strukturen, um den Übergang zur nächsten Generation zu erleichtern: das Geschäftsprotokoll und der Aktionärsrat. Das Geschäftsprotokoll legt formelle Richtlinien und Verfahren fest, die von der Familie zur Verwaltung ihrer Interessen im Unternehmen angewendet werden. Der Aktionärsrat bietet langfristige fachkundige Beratung für Familienmitglieder in Bezug auf die Unternehmensführung sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten der Aktionäre.

Generationenkonflikte machen im Unternehmen kein Halt. Sie stehen emotional gefangen vor einer grundlegenden Entscheidung und finden keinen Ausweg aus dieser Situation?

Strategische Neuausrichtungen sind ein wichtiger Bestandteil, Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Auf Fragen zu „lame dugs“, Digitalisierung oder neue Arbeitsplätze müssen Sie Antworten finden?